证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-032 债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下： 2023年 5月 16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会成员6名，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名谭政先生、聂蓉女士、王娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。（候选人简历附后）

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司第四届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年5月17日

附：第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

谭政先生，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1984年8月至1987年8月，任湖南科技大学自动化系助教；1987年9月至1989年8月，清华大学无线电系就读；1989年9月至1994年1月任北京星河智能计算机研究所所长；1994年1月至2010年12月任声迅有限董事长、总经理；2010年12月至今，任声迅股份董事长、总经理。

截至本公告日，谭政先生直接持有公司股份11,735,400股，占公司总股本的14.34%，通过公司控股股东江苏天福投资有限公司控制公司股份29,590,000股，占公司总股本的36.16%。谭政先生之妻聂蓉女士持有公司股份3,801,600股，之子谭天先生持有公司股份1,320,000股，谭政、聂蓉、谭天为公司实际控制人。

除此之外，谭政先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

聂蓉女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级项目经理。1984年8月至1991年7月，任湖南长沙机电部第四十八研究所工程师；1991年8月至1993年12月，任广东星河电子总公司工程师；1994年1月至2010年12月，任声迅有限董事、副总经理；2010年12月至今，任声迅股份董事、副总经理。

截至本公告日，聂蓉女士持有公司股份3,801,600股，与其夫谭政先生、其子谭天先生同为公司实际控制人。除此之外，聂蓉女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

王娜女士，1981年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2007年 7月至 2008年 6月，任河北湖大科技教育发展股份有限公司证券事务代表；2008年 10月至 2009年 10月，任九阳股份有限公司投资者关系经理；2009年 10月至 2010年 12月，任北京算通科技发展股份有限公司证券事务代表；2010年 12月至 2015年 1月，任声迅股份证券事务部总经理；2015年 1月至 2016年2月，任声迅股份证券事务部总经理兼财务部副总经理；2016年 2月至 2017年6月，任声迅股份财务部总经理；2017年 6月至 2022年 3月，任声迅股份财务总监；2022年 3月至今，任声迅股份财务总监兼董事会秘书。

截至本公告日，王娜女士不持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

吴甦先生，1963年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1994年 6月至 1995年 6月，任清华大学机械工程系讲师；1995年 7月至 2001年 9月，任清华大学机械工程系副教授；2001年 10月至今，任清华大学工业工程系教授。期间任清华大学工业工程系副主任。现任清华大学质量与可靠性研究院副院长，担任中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国航天科工集团质量与可靠技术中心专家咨询委员会委员，中国质量研究与教育联盟副理事长。

截至本公告日，吴甦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

吴甦先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

庞俊巍先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有律师、会计师、国际审计师、税务师、证券从业资格、基金从业资格等从业资格。2006年至2015年期间任职于金融类公司或投资公司，2015年至2021年期间任职于律师事务所。2022年至今任北京庞大律师事务所主任。

截至本公告日，庞俊巍先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。庞俊巍先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

丛培红女士，1975年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、中国税务师、国际会计师公会会员（AAIA）、高级信用管理师、绩效评价师。2017年 2月至2022年11月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。2022年11月至今任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）副总裁、合伙人。2022年 5月至今任声迅股份独立董事。

截至本公告日，丛培红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。丛培红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。